La Unidad Central de Delincuencia Económica
y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional inició la pasada semana un complejo
operativo sobre el terreno para destapar un fraude que, sospecha, puede llegar
a superar al del complejísimo caso de los ERE fraudulentos...
Alfonso
Alba/andalucesdiario
Sólo en el primer
expediente analizado, el fraude supera los tres millones de euros. La Unidad
Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional inició
la pasada semana un complejo operativo sobre el terreno para destapar un fraude
que, sospecha, puede llegar a superar al del complejísimo caso de los ERE
fraudulentos que instruye la jueza sevillana Mercedes Alaya. Según avanzó Vozpópuli la pasada
semana, publicó andalucesdiario.es y han confirmado a este periódico distintas fuentes
policiales, el fraude salpica a la Junta de Andalucía por la “falta de control”
en el destino de las ayudas económicas relativas a los cursos de Formación
Ocupacional Profesional (FOP) que financiaba el Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) y que tenía un compromiso de contratación posterior de los alumnos que en
la mayoría de las ocasiones no se producía.
Algunos medios han
publicado que el fraude que investiga la Policía Nacional podría superar los
2.000 millones de euros. Las fuentes consultadas por este periódico aseguran
que esta cifra podría quedarse pequeña. La UDEF aún no ha cuantificado a
cuánto puede ascender el dinero público desembolsado por el SAE y que está bajo
sospecha, ya que sigue instruyendo una complejísima investigación policial que
arrancó hace más de un año, que ha ido desarrollando de forma sigilosa durante
este tiempo y que ha saltado a la luz después de que la pasada semana varios
agentes de esta unidad se desplazaran de Madrid a Málaga para recoger los
primeros testimonios y declaraciones.
Las fuentes detallan
que la investigación está “muy avanzada” pero que ahora la Policía Nacional
espera ir “provincia por provincia” para ir recogiendo testimonios. Los agentes
aseguran que el fraude se había extendido por las ocho provincias andaluzas. Tampoco
se descarta que se produzcan detenciones durante los próximos días. En
principio, la investigación se centra en los cursos impartidos entre 2009 y
2011, aunque aún se desconoce hasta cuándo se pudo estar llevando a cabo esta
práctica fraudulenta.
EMPRESAS FANTASMA
El ‘modus operandi’
detectado por los agentes de la UDEF, que dirigen la operación desde la
Comisaría central de Madrid y que han trabajado conjuntamente con funcionarios
de la Seguridad Social, es que una vez que se impartían los cursos, el SAE
garantizaba la contratación de al menos el 60% de los asistentes en una empresa
durante un periodo de seis meses. Pero en la mayoría de las ocasiones, una vez
acabado el curso no se contrataba a nadie y el dinero acababa en manos de
empresas fantasma creadas al efecto.
La UDEF está tratando
de desenmarañar todo un entramado de empresas fantasma y cursos de formación
que en muchas ocasiones no se llegaron ni siquiera a impartir. Según han
descrito los agentes a este periódico, el fraude “es muy similar” al del caso
Aneri en Madrid, el empresario cordobés acusado de impartir cursos de formación
falsos para quedarse con el dinero. Actualmente, Aneri está en prisión.
Así, los agentes
aseguran que en muchas ocasiones se llegaban a rellenar listados con el nombre
de alumnos a unos cursos a los que nunca habían asistido. También que las
empresas eran creadas al efecto para impartir los cursos y una vez que estos
habían acabado las entidades se disolvían rápidamente para eludir los controles
y las responsabilidades.
La mayoría de las
ayudas supuestamente fraudulentas investigadas en la provincia de Málaga están
firmadas por el que entonces era delegado provincial de la Consejería de
Empleo, Juan Carlos Lomeña. Éste mantuvo el cargo desde 2004 hasta que fue cesado
del mismo en agosto del año 2011, sin que en su destitución la Junta ofreciese
a qué se debía su relevo. Fuentes policiales han precisado que entonces no
se estaba investigando aún este multimillonario fraude y aseguran desconocer
los motivos reales del relevo de Lomeña al frente de su Delegación.
LA JUNTA, AL TANTO DE
LAS INVESTIGACIONES
El Gobierno andaluz ha
estado al tanto de las investigaciones casi desde que se iniciaron. Los agentes
de esta unidad aseguran que han solicitado información casi desde el primer día
al Ejecutivo, y destacan que en abril de 2013, a través de un decreto firmado por el expresidente de la Junta José
Antonio Griñán se decidió eliminar las competencias en cursos de formación al SAE y se
traspasaron a la Consejería de Educación. Fuentes policiales detallan que este
cambio de competencias estaría ligado, precisamente, con la investigación en
marcha.
